Швейцарски федерален прокурор заяви, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse (CS), а държавата предяви иск за над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG.
Искът е резултат от 14-годишно разследване на банката за пране на пари от българска нарко група. Делото започва след седмица, според обвинението прането е извършвано между 2004 и 2007 г.
Освен това банката е застрашена и от максимална глоба от 5 милиона франка, пише швейцарската преса. Най-големият вестник в страната на банките Les Temps в неделното си издание е посветил на аферата челната публикация на 1-ва, цялата 2-ра и 3-та страница.
За същото пишат и SonntagsZeitung, и 24heurs.
Федералният наказателен съд на Швейцария описа обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари, пише SonntagsZeitung.
Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец – визира се Брендо, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти.
Федералният прокурор разследва бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата, бивш служител на банка Julius Baer и двама български граждани, свързани с криминалната групировка. Имена не се съобщават.
Евелин Банев-Брендо има влязла в сила присъда у нас, освен в Италия и Румъния, която трябваше да е приведена в изпълнение още през 2018 г. Тогава обаче Банев изчезна и се появи в Украйна през есента 2021 г. Там бе арестуван, а впоследствие освободен за притежаване на наркотици.
Страната е твърде демократична, за да държи в затвора подобни хора, докато в него й има например журналисти, иронизират експертите.
Пламен Валентинов
19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Реал Мадрид отстрани по драматичен начин ...
бТВ Синема 12 май 21:00ч.
Режисьор: Кристоффер Бо
В ролите: Фанни Борнедал Nete Фарес Фарес Assad Елиот Кросе Хове Curt Wad Николай Ли Карл Мьорк
Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни. Денят е със смесена енергетика, но е напълно подходящ