13.02.2019 16:55

БНБ и И-Банк мълчат има ли пране на венецуелски и израелски пари

Видян 3890 пъти | Коментари 6
Гласували 2 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна


След като по настояване на американския посланик премиерът, вътрешният министър и главният прокурор бяха принудени да се заемат със случая с минаването на 140 млн.евро санкционни венецуелски пари през „малка българска банка”, а от службите пуснаха в медиите новината за „ЦЦ, който често пътува до Оман”, гръмна чутовен скандал. Зад инициалите бе заподозрян Цветан Цанев, чиято близка Димитрийка Андреева влиза в Надзорния съвет на Инвестбанк, след като там придобива първо 24,93%, а впоследствие общо 31,74% оманецът Адил Саид Ахмед ал Шанфари.
Припомняме, че БНБ изненадващо благослови Инвестбанк за купувач на малката банка на Цветан Василев - Виктория, като не е зле да се знае, че в голямата му и фалирала КТБ сходен процент с оманския в Инвестбанк държеше Оманският фонд.
И то въпреки че Инвестбанк единствена от проверяваните български банки не мина стрестестовете, след това се забави с изпълнението на възложените от БНБ мерки като вдигане на капитала, което централната банка призна пред 19 минути, но отказа да коментира защо не просто не контролира процеса, ами донадува балона. Напомняме също, че и в момента тече, вече европейски стрестест на 6 български банки.
Освен най-големите 3 у нас и 2-те най-големи български, в групата беше присъединена и Инвестбанк, която е четвъртата по големина от бг трезорите.
Според главния прокурор банката нямала вина, макар че не изпълнила задължението си по закон да извести ДАНС за венецуелските милиони, минали през нея, а значи през финансова институция в ЕС и продължили чисти като сълза нататък. Нашите служби били известени от американските.
Само напомняме в тази връзка обвинението за пране на пари към Елена Йончева, защото би трябвало да знаела 2 години по-рано, че ще фалира КТБ. Инвестбанк, поради силното отразяване във всички световни медии, няма как да не е знаела за санкционния режим срещу Венецуела, който вече съществува.
Сметката на титуляра е адвокатска с много други свързани с нея, не е класическа, добави главният прокурор.
19 минути се обърна с въпроси за коментар по повод всички тези теми към Инвестбанк, като освен към пресцентъра, ги изпратихме и на личния телофон на нейната мажоритарен акционер Петя Славова, която не го вдигаше, за да чуем мнението й. Отнесохме ги и към БНБ, за да изясним само медийни спекулации ли са

 

продължи >>

реклама
Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com