09.11.2019 08:11

Защо треснаха офшора EFBet?

Видян 6072 пъти | Коментари 0
Гласували 3 рейтинг: 3.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

  Късно вечерта в петък на 4 октомври агенти на ДАНС са направили изненадващо нахлуване в офисите на една от най-големите хазартни компании у нас, работеща под търговската марка Efbet. Това научи медията ни от свои проверени източници от службите.


Акцията се е състояла основно в централния офис на Efbet на бул. Джеймс Баучер 20 в Лозенец, но успоредно са били проверени и други локации свързани със собствениците на компанията – Стефан Найденов Найденов и синовете му Боян Стефанов Найденов и Цветомир Стефанов Найденов.


Освен в Efbet тримата са съдружници в още десетки други дружества, които притежават лиценз за хазартна дейност.


Според информация на медията ни агентите на ДАНС са реагирали след дълго разследван сигнал за серия нарушения на Закона за хазарта и Закона за ограничаване на плащанията в брой.


Контраразузнаването ни било сезирано и партньорски служби от Европа за осъществяване на пране на пари от Боян и Цветомир Найденови. У нас пък тримата са обект на проверка за укриване на данъци и ощетяване на държавата със стотици милиони левове.


Отново по неофициални данни от службите тримата са разследвани и заради нерегламентирани контакти с лица от организираната престъпност в България и чужбина, като дори се проверява и връзка на Боян и Цветомир Найденови с хора свързани с Италианската мафия.


Нека уточним, че търговската марка Efbet е собственост на компанията Brobet LTD регистрирана в Малта (Brobet Limited Reg.No: C 40842, Villa Ichang, No.16, TriqMons.Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX1063, Malta). Собственици на фирмата са Стефан Найденов и синовете му Боян и Цветомир.


Източник: Wowmedia.bg



Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com
реклама