Почти две години след акцията, при която бе арестуван някогашният шеф на Държавната агенция за българите в чужбина Петър ...
България е посочена като държава с висок риск за пране на пари в доклади на Мрежата за ...
Ако Европейската комисия наистина смята, че напредъкът в България през последните 13 години е добър, то заключението ми е, че вие сте ...
Намиращият се в Дубай бизнесмен Васил Божков пусна на Фейсбук страницата си указания на ДАНС до всички нотариуси по отношение на 192 ...
Дмитрий Абрамкин, осъден на първа инстанция на 10 години затвор за пране на 1,6 млрд. лева, беше освободен под домашен арест. Решението ...
Председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров написа писмо до шефа на борда на "Репортери без граници" - Пиер Аски. Повод за писмото му е ...
По повод евродокумента, който настоява България да продължи да бъде наблюдавана заради несправяне с мафията и проблемното ни ...
В Указания за хотелите и заведенията , издадени от Министерството на туризма, институцията поставя правителството в ...
Антон Божков, син на бизнесмена Васил Божков, е обвинен за пране на пари по поръчение на организирана група, ръководена от баща му. ...
България има ограничен напредък при гарантирането на ефективния надзор и прокарването на рамка срещу прането на пари - това е ...
„Жената до русенския сикаджия Илиян Пенев – Мацола (на снимката вляво) и негов бизнес партньор са наследили ...
„Преди две години и половина, след като публикувахме статия, че американското разузнаване е предупредило за риск от предстояща ...
Луксозният магазин за дрехи в центъра на Барселона, в който Борислава Йовчева се занимавала с „управление и контрол“ , ...
Нямам нито къща, нито някакъв бизнес в Испания. Казвал съм го сто пъти досега, казвам го отново. Не знам защо се замесва името ми. По ...