Луксозният магазин за дрехи в центъра на Барселона, в който Борислава Йовчева се занимавала с „управление и контрол“ , ...
Нямам нито къща, нито някакъв бизнес в Испания. Казвал съм го сто пъти досега, казвам го отново. Не знам защо се замесва името ми. По ...
elPeriódico, 21 февруари 2020 г. Автономната полиция на Каталуния Мосос д’Ескадра и антикорупционната прокуратура разследват дали ...
Въвеждат антиправна презумпция за виновност! Специализираният съд ще решава дали да налага запори на пари и имущество при ...
Окръжната прокуратура във Варна ръководи досъдебно производство за пране на 900 000 евро Извършени са били действия по разследването по ...
228 души в 31 държави бяха задържани при международна операция срещу прането на пари. Установена е и самоличността на над 3800 финансови ...
Цяла серия от медии, които до неотдавна рекламираха Efbet съобщавайки за лиценза й на Ботуша, се отказаха от публична подкрепа за ...
Седмици, след като се прочухме на Острова първо с футболно хулиганство, а после и с превозване на 39 трупа в хладилен камион, нова ...
Стефан Найденов, Боян Найденов и Цветомир Найденов, които са обект на разследване от службите в Малта, Италия и България ...
Собствениците на една от най-големите компании за спортни залози ощетяват държавата със стотици милиони левове
„Извеждаме абсолютно всички версии по убийството. Към момента мотив не можем да посочим, тъй като трябва да направим анализ ...
Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Елена Йончева заяви, че искането за отнемане на нейния имунитет не я ...
Стъпки за подобрения с конкретни резултати, но и значителни проблеми в множество сфери вижда Европейската комисия в препоръките си ...
Защо още не сме финализирали и нотифицирали основния инструмент за борбата с прането на пари и финансирането на тероризма – National Risk Assessment, ни пита остро Брюксел
© 2020 19min.bg.всички права запазени
уеб дизайн pimdesign